Informacje bieżące

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej ,,Spółka" niniejszym informuje, że:

• w dniu 27 lutego 2026 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Długosz pod adresem: ul. Warszawska 22 / 1 piętro, 05-520 Konstancin-Jeziorna odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęto: (i) uchwałę w sprawie zawieszenia w wykonywaniu mandatu dotychczasowych członków zarządu spółki – Jarosława Walukiewicza oraz Agaty Walukiewicz na okres trzech miesięcy, od dnia 27 lutego 2026 roku do dnia 27 maja 2026 roku, (ii) uchwały w sprawie odwołania z pełnienia funkcji następujących członków Rady Nadzorczej: Pana Adama Nowińskiego, Pana Piotra Tomasza Borowicz oraz Pana Pawła Stanisława Lisa, (iii) uchwały o powołaniu nowych następujących członków Rady Nadzorczej: Pana Janusza Stefana Barańskiego, Pani Karoliny Podbielskiej, Pani Anny Marii Bronne, Pani Agnieszki Gadomskiej, Pani Agnieszki Chocholskiej oraz Pana Jakuba Macieja Chocholskiego oraz (iii) uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 27 marca 2026 roku do godziny 11:00. Wznowione obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia kontynuowane będą w Konstancinie-Jeziorna w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Długosz przy ulicy Warszawskiej 22 / 1 piętro;
• akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 lutego 2026 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Długosz pod adresem: ul. Warszawska 22 / 1 piętro, 05-520 Konstancin-Jeziorna byli:
• Agata Walukiewicz, której przysługiwało 144.820 głosów wynikających z ilości posiadanych akcji, co stanowi 10,86 % głosów obecnych na tym walnym zgromadzeniu oraz 10,56 % głosów w ogólnej liczbie głosów;
• Noble Business Group sp. z .o.o., której przysługiwało 1.165.000 głosów wynikających z ilości posiadanych akcji, co stanowi 87,57 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 85,15 % głosów w ogólnej liczbie głosów.
• bezpośrednio po zakończeniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w dniu 27 lutego 2026 roku po godzinie 12:30, Rada Nadzorcza na posiedzeniu podjęła następujące uchwały: (i) uchwałę w sprawie powołania na Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pani Anny Marii Bronne, (ii) uchwałę w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pani Agnieszki Chocholskiej, (iii) uchwałę w sprawie powołania Sekretarza Rady Nadzorczej - Pana Janusza Stefana Barańskiego, (iv) uchwałę w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki - Pana Jarosława Walukiewicza, (v) uchwałę w sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki - Agaty Walukiewicz, (vi) uchwałę w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki - Pana Andrzeja Podbielskiego.

Zarząd CONSTANCE CARE S.A. z siedzibą w Warszawie (00-785), przy ul. Grottgera 11A/5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000788039 (dalej: Spółka), wzywa inwestorów do zapisywania się na akcje serii G emitowane w ramach subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH, na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 21.12.2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę od 600,00 zł do 6000,00 zł w drodze emisji od 3000 do 30000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co do których dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 40,00 zł.

Okres zapisywania się na Akcje trwa od 27.03.2022r. do 31.05.2023r. włącznie. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów jest spółka. Wpłaty w wysokości iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ceny emisyjnej należy dokonać na rachunek Spółki: 65 1030 1582 0000 0008 0945 3006. Brak wpłaty powoduje bezskuteczność zapisu. Osoby dokonujące zapisu na Akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce, a przestają być nim związane, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie do 1 miesiąca od dnia dokonania przydziału Akcji. Termin ogłoszenia przydziału akcji to 14.06.2023r. Szczegółowe informacje dotyczące warunków subskrypcji zostaną opublikowane na stronie emisja2.constancecare.pl

Nie występuje gwarant emisji.

Statut Spółki został ogłoszony 4 czerwca 2019 r. w MSiG nr 107/2019 (5746), Poz. 348527                 

Dokument ofertowy:
OfferingDocument_CONSTANCE CARE (2)

Zapisy: 
https://emisja2.constancecare.pl 

Z poważaniem
Zarząd CONSTANCE CARE S.A.

Zarząd CONSTANCE CARE S.A. z siedzibą w Warszawie (00-785), przy ul. Grottgera 11A/5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000788039 (dalej: Spółka), na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 5.01.2022r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę od 352,00 zł do 3520,00 zł w drodze emisji od 1760 do 17600 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co do których dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru, o cenie emisyjnej jednej akcji wynoszącej 85,00 zł oraz na podstawie ogłoszenia opublikowanego dn. 8.03 2022r. wzywającego inwestorów do zapisywania się na akcje serii E emitowane w ramach subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH, informuje o terminie zakończenia subskrypcji akcji serii E z dniem 26.04.2022r.

Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów jest spółka. Wpłaty w wysokości iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ceny emisyjnej należy dokonać na rachunek Spółki: 65 1030 1582 0000 0008 0945 3006. Brak wpłaty powoduje bezskuteczność zapisu. Osoby dokonujące zapisu na Akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce, a przestają być nim związane, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie do 1 miesiąca od dnia dokonania przydziału Akcji. Termin ogłoszenia przydziału akcji to 10.05.2022r.Spółka dodatkowo informuje, iż pełna informacja wraz z dokumentacją emisyjną znajduje się na dedykowanej emisji stronie Spółki pod adresem www.emisja.constancecare.pl

Nie występuje gwarant emisji.

Statut Spółki został ogłoszony 4.06.2019 r. w MSiG nr 107/2019 (5746), Poz. 348527               

Dokument ofertowy:
1) https://constancecare.pl/uploads/aneks2_OfferingDocument_ConstanceCare.pdf 


Dokumenty archiwalne:

1) https://constancecare.pl/uploads/Dokument%20ofertowy%20Constance%20Care%20S-

2) https://constancecare.pl/uploads/Dokument%20Archiwalny.pdf

Na podstawie art. 439 §1 oraz §3 KSH oraz w związku z zakończeniem dnia 31 maja 2023 roku emisji akcji serii G, w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 ust.3 KSH, Zarząd Spółki CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna informuje o podjęciu uchwały o dokonaniu przydziału prawidłowo opłaconych akcji subskrybentom, zgodnie z ogłoszonymi zasadami przydziału akcji.

Jednocześnie Zarząd wzywa osoby, które nie należycie opłaciły akcje, do odbioru zwracanych środków w terminie 14 dni od dnia podjęcia Uchwały Zarządu w sprawie zakończenia subskrypcji.

Na podstawie art. 439 §1 KSH oraz w związku z zakończeniem dnia 26 kwietnia 2022 roku emisji akcji serii E, w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 ust.3 KSH, Zarząd Spółki CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna informuje o podjęciu uchwały o dokonaniu przydziału prawidłowo opłaconych akcji subskrybentom, zgodnie z ogłoszonymi zasadami przydziału akcji. Jednocześnie, na podstawie art. 439 §3 KSH Zarząd wzywa osoby, które nie należycie opłaciły akcje, do odbioru zwracanych środków w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia Uchwały Zarządu w sprawie zakończenia subskrypcji.

Zarząd CONSTANCE CARE S.A. z siedzibą w Warszawie (00-785), przy ul. Artura Grottgera 11A/5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000788039 (dalej: Spółka), wzywa inwestorów do zapisywania się na akcje serii E emitowane w ramach subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH, na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5.01.2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę od 352,00 zł do 3520,00 zł w drodze emisji od 1760 do 17600 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co do których dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 85,00 zł.

Okres zapisywania się na Akcje trwa od dnia 8 marca 2022 r. do dnia 10 maja 2022 r. włącznie. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów jest spółka. Wpłaty w wysokości iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ceny emisyjnej należy dokonać na rachunek Spółki: 65 1030 1582 0000 0008 0945 3006. Brak wpłaty powoduje bezskuteczność zapisu. Osoby dokonujące zapisu na Akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce, a przestają być nim związane, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie do 1 miesiąca od dnia dokonania przydziału Akcji. Termin ogłoszenia przydziału akcji to 24 maja 2022r. Spółka dodatkowo informuje, iż pełna informacja wraz z dokumentacją emisyjną znajduje się na dedykowanej emisji stronie Spółki pod adresem www.emisja.constancecare.pl

Nie występuje gwarant emisji.

Statut Spółki został ogłoszony 4 czerwca 2019 r. w MSiG nr 107/2019 (5746), Poz. 348527                 

Z poważaniem
Zarząd CONSTANCE CARE S.A.

Dokument ofertowy, prosimy kliknąć w poniższy link:

1) https://constancecare.pl/uploads/Dokument%20ofertowy%20Constance%20Care%20S-A-.pdf 

Dokument archiwalny, prosimy kliknąć w poniższy link:

1) https://constancecare.pl/uploads/Dokument%20Archiwalny.pdf