Skip to main content

Raport bieżący EBI - 10/2024

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

14 sierpień 2024

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2024 r. do Spółki wpłynęło żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, skierowane w trybie art. 400 § 1 ksh, przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego - Noble Business Group sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie („NBG”).

Ponadto NBG zażądała umieszczenia w porządku obrad następujących spraw:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia w wykonywaniu mandatu Członków Zarządu Spółki.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H i praw do akcji, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki w tym zakresie.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

NBG przedstawiła również uzasadnienie oraz projekty uchwał, do każdego z ww. punktów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".