Raport bieżący EBI nr 1/2026

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej „Spółka” niniejszym informuje, że:

1. w dniu 27 lutego 2026 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Długosz pod adresem: ul. Warszawska 22 / 1 piętro, 05-520 Konstancin-Jeziorna odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęto:
   1. uchwałę w sprawie zawieszenia w wykonywaniu mandatu dotychczasowych członków zarządu spółki – Jarosława Walukiewicza oraz Agaty Walukiewicz na okres trzech miesięcy, tj. od dnia 27 lutego 2026 roku do dnia 27 maja 2026 roku,
   2. uchwały w sprawie odwołania z pełnienia funkcji następujących członków Rady Nadzorczej: Pana Adama Nowińskiego, Pana Piotra Tomasza Borowicz oraz Pana Pawła Stanisława Lisa,
   3. uchwały o powołaniu nowych następujących członków Rady Nadzorczej: Pana Janusza Stefana Barańskiego, Pani Karoliny Podbielskiej, Pani Anny Marii Bronne, Pani Agnieszki Gadomskiej, Pani Agnieszki Chocholskiej oraz Pana Jakuba Macieja Chocholskiego,
   4. uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 27 marca 2026 roku do godziny 11:00.

   Wznowione obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia kontynuowane będą w Konstancinie-Jeziorna w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Długosz przy ulicy Warszawskiej 22 / 1 piętro;

2. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 lutego 2026 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Długosz pod adresem: ul. Warszawska 22 / 1 piętro, 05-520 Konstancin-Jeziorna byli:
   • Agata Walukiewicz, której przysługiwało 144.820 głosów wynikających z ilości posiadanych akcji, co stanowi 10,86% głosów obecnych na tym walnym zgromadzeniu oraz 10,56% głosów w ogólnej liczbie głosów;
   • Noble Business Group sp. z o.o., której przysługiwało 1.165.000 głosów wynikających z ilości posiadanych akcji, co stanowi 87,57% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 85,15% głosów w ogólnej liczbie głosów.
3. bezpośrednio po zakończeniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w dniu 27 lutego 2026 roku po godzinie 12:30, Rada Nadzorcza na posiedzeniu podjęła następujące uchwały:
   1. uchwałę w sprawie powołania na Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pani Anny Marii Bronne,
   2. uchwałę w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pani Agnieszki Chocholskiej,
   3. uchwałę w sprawie powołania Sekretarza Rady Nadzorczej – Pana Janusza Stefana Barańskiego,
   4. uchwałę w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki – Pana Jarosława Walukiewicza,
   5. uchwałę w sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki – Agaty Walukiewicz,
   6. uchwałę w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki – Pana Andrzeja Podbielskiego.